Инвест Капитал часы работы: с 10.00 до 20.00 мск ежедневно тел. 8(495)241-02-45, сот. 8(952)278-75-95

О сервисе "Проверка СБ физического лица"

 

Проверка СБ по ФЛ — проверка физического лица по стандартному механизму службы безопасности банка в соответствии с законодательством. Параметры проверки: установка действительности паспорта по информации ФМС России, участие в юридических лицах как учредитель или генеральный директор по базе ЕГРЮЛ, бизнес-связи, статус индивидуального предпринимателя по базе ЕГРИП, наличие исполнительных производств по базе ФССП, данные о должниках и отказниках банков, административные правонарушения, уголовные дела, судимость, оперативный учет, группа риска. Предоставляется в среднем в течение 15-30 минут с 9:30 до 18:00 МСК с понедельника по пятницу.

Образец проверки СБ: